沙河实业股份有限公司2014第一季度报告

上弦 要紧立刻的

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、优级设法对付人员以誓言约束房quarterl质地、精确、直接地,不在虚伪记载、给错误的劝告性送交或杰出的投下,并承当个体和联盟的法度责任。

除其次的董事,以此类推董事献身于褊狭的区降神会的考察

未列席董事姓名 不亲自列席董事会 为什么不亲自列席降神会 收货人的确定
董方 董事 月动差 黄一格

公司适合人陈永、执行遗产设法对付人的职责设法对付人Wen Yi、魏孔耀,适合记述任务的头和ACC的头:以誓言约束地区议论中决算表的真实、精确、直接地。

秒节 首要财务材料和合伙偏离

一、首要记述材料和财务指标

公司因记述策略性变换和记述滑脱

□ 是 √ 否

  在议论期内 头年声像同步 在议论期内比头年声像同步增减(%)
营业进项(元) 86,883,298.47 143,882,123.88 -39.61%
归属于股票上市的公司合伙的净赚(元) 28,844,556.08 -1,664,465.17 1,832.96%
意识到归属于股票上市的公司合伙的净赚减去 28,938,044.05 -1,762,149.81 1,742.2%
经纪运用产生的资金流动净总值(元) -34,416,284.78 -35,628,430.62 3.4%
根本每股进项(元/股) 0.143 -0.0083 1,822.89%
变稀少每股进项(元/股) 0.143 -0.0083 1,822.89%
额外的分摊净资产进项率(%) 4.65% -0.28% 4.93%
  在议论期内末 在去岁岁暮年终 在议论期内末比在去岁岁暮年终增减(%)
总资产(人民币) 1,922,628,068.86 1,892,715,842.28 1.58%
归属于股票上市的公司合伙的净资产(元) 636,967,965.03 608,123,408.95 4.74%

非惯常发射和总额

√ 使用 □ 不使用

单位:元

发射 在往年年首至议论期量完毕 阐明
此外公司事情的常客运营互插的无效,容纳市性掌握财政融资、留边和市的掌握财政亏空公允值得的丢失,和市性掌握财政融资的用手操作、市性掌握财政亏空和可供贩卖掌握财政融资 -97,982.97  
此外前文的以此类推营业外进项和补偿 4,495.00  
概括 -93,487.97 --

对公司依据《下发行保密的的公司数据宣布参加竞选解释性公报第1号——非惯常利害》使明确解释的非惯常利害发射,又把《下发行保密的的公司数据宣布参加竞选解释性公报第1号——非惯常利害》中计数的非惯常利害发射解释为惯常利害的发射,本人该当阐明说辞

□ 使用 √ 不使用

二、于议论端子合伙总额的端顶

单位:股

议论端子合伙总额 29,903
前10大合伙持股
合伙确定 合伙素养 持股平衡(%) 的均摊号码 在限定出售资历容纳的均摊号码 质押或解冻
均摊状况 号码
沙河产业界(成环形)股份有限公司 国有团体 32.02% 64,591,422      
三亚投资额股份有限公司 境内非国有团体 4.96% 10,000,130      
第三十三的以为生奇纳电子科技成环形公司 国有团体 1.91% 3,854,399      
海南十五个大满贯得主产业界股份有限公司 境内非国有团体 1.39% 2,808,930      
陈贺香 境内自然人 1.18% 2,373,501      
赵华 境内自然人 0.59% 1,180,000      
陈宣炳 境内自然人 0.46% 934,700      
肖宏青 境内自然人 0.4% 805,250      
杨小武 境内自然人 0.38% 772,700      
幽雅雨 境内自然人 0.34% 690,000      
均摊无限期的售资历的前10
合伙确定 通用股合伙的号码 均摊天性
均摊天性 号码
沙河产业界(成环形)股份有限公司 64,591,422 人民币普通的股本票 64,591,422
三亚投资额股份有限公司 10,000,130 人民币普通的股本票 10,000,130
第三十三的以为生奇纳电子科技成环形公司 3,854,399 人民币普通的股本票 3,854,399
海南十五个大满贯得主产业界股份有限公司 2,808,930 人民币普通的股本票 2,808,930
陈贺香 2,373,501 人民币普通的股本票 2,373,501
赵华 1,180,000 人民币普通的股本票 1,180,000
陈宣炳 934,700 人民币普通的股本票 934,700
肖宏青 805,250 人民币普通的股本票 805,250
杨小武 772,700 人民币普通的股本票 772,700
幽雅雨 690,000 人民币普通的股本票 690,000
合伙的相干或分歧行为的阐明 海南十五个大满贯得主产业界股份有限公司为三亚投资额股份有限公司用桩区分分店,为三亚投资额股份有限公司分歧行为人。

公司未知以此类推合伙当中如果在相干相干或如果属于《股票上市的公司收买规章》主力队员的分歧行为人。

前十大合伙预融资融券市的合伙(我 自然人合伙陈贺香容纳公司2373501股,以誓言约束金围攻者容纳的财产信誉导致。

自然人合伙杨小武经过普通导致容纳公司104300股,经过融资融券围攻者信誉导致容纳公司668400股,公司共容纳772,700股。

公司合伙如果适合回购市?

□ 是 √ 否

第三链杆 要紧事项

一、本议论期内记述报表首要发射中、财务指标产生杰出的变更的命运及思考

发射 端子 期初 增减 偏离的首要思考
预收钿 149,176,834.31 90,527,977.72 64.79% 前进补充物
应交征收费 41,392,333.41 77,200,113.87 -46.38% 增加周旋征税
发射 比较期 头年声像同步 增减 偏离的首要思考
营业进项 86,883,298.47 143,882,123.88 -39.61% 目录一需求进项增加身份证明资历
营业本钱 21,678,949.72 100,273,039.80 -78.38% 进项滴,本钱同比滴,与深圳褊狭的发射本钱
销货费 4,239,508.60 7,906,738.51 -46.38% 需求代理费的滴
财务费 2,817,640.17 4,249,143.09 -33.69% 在标号财务费的利钱补偿增加
所得征收费 337,973.23 4,450,954.87 -92.41% 在发射公司的留边滴
归属于总公司财产者的净赚 28,844,556.08 -1,664,465.17 1832.96% 鉴于深圳的总留边补充物
投资额运用产生的资金流动净总值 -14,849.00 -174,760.00 91.50% 鉴于固定资产推销增加
筹资运用产生的资金流动净总值 -5,542,111.10 195,134,009.50 -102.84% 这年纪,无新的银行投资

二、对该事项及其感情和处理的要紧游行示威辨析

参观上面的公报:

要紧事项概述 宣布参加竞选的日期 暂时议论宣布参加竞选网站演奏者
公司向沙河产业界(成环形)股份有限公司敷用专款职位 2014年03月31日 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股5%前文合伙在议论期内产生或先前持久产生但继续到议论期内的无怨接受事项

四、估计2014 1-6月经纪业表现

预测年首至下一议论期端子的累计净赚能够为亏空或许与头年声像同步相形产生本质上变更的警示及思考阐明

□ 使用 √ 不使用

五、保密的投资额命运

保密的花色品种 保密的密码 保密的略号 初始投资额本钱(元) 期初的均摊号码(股) 初始持股平衡 端子的均摊号码(股) 首要的的赌注 在端子贴纸值得的(元) 议论期利害(元) 记述核算科目 的股本出于
基金 206001 鹏华基金通电话机增长 289,626.00 289,626   289,626   1,128,614.25 -61,833.39 市性掌握财政融资 买通
基金 360001 数字化地核基金 200,000.00 200,000   200,000   454,080.70 -36,149.58 市性掌握财政融资 买通
以此类推保密的投资额在学端子进行 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- --
概括 489,626.00 489,626 -- 489,626 -- 1,582,694.95 -97,982.97 -- --
保密的投资额审批董事会公报宣布参加竞选的日期  
保密的投资额审批合伙会公报宣布参加竞选的日期(如有)  

对以此类推股票上市的公司股权的阐明

□ 使用 √ 不使用

六、在议论期内收到的以为、沟通、如点名面试运用

接纳时期 接纳处 接纳方法 接纳瞄准典型 接纳瞄准 议论的首要质地和所陈设的数据
2014年01月20日 董事会问询处 电话机沟通 个别的 个别的围攻者 本公司的经纪业绩互插的成绩
2014年03月04日 董事会问询处 电话机沟通 个别的 个别的围攻者 该公司和金三角市体格更新的信息股票
2014年03月05日 董事会问询处 电话机沟通 个别的 个别的围攻者 公司与白石洲片区城市更新的信息互插的成绩
2014年03月10日 董事会问询处 电话机沟通 个别的 个别的围攻者 公司相干市命运

沙河产业界均摊股份有限公司

                                         法定代理人:陈 勇

二、4月14日秒十二

的股本密码:000014 关照的保密的:沙河的股本 公报编号:2014-014

沙河产业界均摊股份有限公司

的公司后果书公报基本的降神会第八个届降神会

对公司及董事会设法对付人员以誓言约束数据、精确、直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性送交或杰出的投下。

沙河产业界均摊股份有限公司第八个届董事会基本的降神会告诉于2014年4月11日区别以专人服务性的、发送电子邮件或描写,在2014年4月22日早期11点的降神会:00在深圳南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司降神会室召集。董事会9名盟员可能开票,8董事实践列席,付托列席董事会的1人。董芳修饰因任务思考付托黄修饰开票。降神会掌管由公司董事长陈永修饰,中西部及东部各州的县议会列席降神会。降神会召集、在依互插法度、行政规章、必不可少的事物使用的和《公司条例》的主力队员。降神会考察并经过了以下提议:

一、适合9票、0票、0票弃权考察经过的B主席选出;

主席适合选出陈永为第八个届的宝儿,任期三年,鉴于预定至本届董事会截止日期。

二、适合9票、0票、0票弃权考察经过了大约董事会第八个届降神会、审计委任、挑选委任、薪酬与估量委任委员及理事委员》的提议;

依据《公司条例》、原则对股票上市的公司设法对付、对公司、对完成主力队员习惯、审计委任完成细则》、完成细则董事会挑选委任、《董事会薪酬与估量委任完成细则》等使担忧主力队员和董事会盟员的具体命运,董事会适合特殊委任,该委任的主席:

五的战术委任盟员:陈永修饰、Wen Yi修饰、张轩朝修饰、董芳修饰、重的同修饰。依据《战术委任执行遗产设法对付人的职责细则》,由董事长陈永修饰路肩理事委员;

审计委任三:范志青修饰、黄一格修饰、张芳亮修饰,内幕,理事委员为范志青修饰;

挑选委任的五名盟员:张芳亮修饰、陈永修饰、Wen Yi修饰、张轩朝修饰、刘泰康修饰,内幕理事委员为张芳亮修饰;

薪酬与估量委任三:重的同修饰、董芳修饰、张芳亮修饰,董事长重的同修饰。

三、适合9票、0对、0票弃权考察经过了执行遗产设法对付人的职责设法对付人的职位;

依据董事长陈永修饰的挑选,适合紧密结合Wen Yi修饰为本公司执行遗产设法对付人的职责设法对付人,任期三年,鉴于预定至本届董事会截止日期。

四、适合9票、0票、0票弃权考察并经过了副总统神通的职位;

依据执行遗产设法对付人的职责设法对付人Wen Yi修饰的挑选,适合紧密结合熊月华修饰、魏孔耀修饰、赵中修饰、徐美平修饰为公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人;紧密结合魏孔耀修饰为本公司财务总监;任期三年,鉴于预定至本届董事会截止日期。

五、9票、0票、0票弃权考察并经过了《紧密结合董事会写字台》的提议;

依据董事长陈永修饰的挑选,适合指派王凡修饰为董事会写字台。,任期三年,鉴于预定至本届董事会截止日期。

六、9票、0票、0票弃权考察经过了公司孤独董事采用、董事、中西部及东部各州的县议会和董事会写字台

孤独董事适合为年度补贴筹集100万元人民币。,董事、中西部及东部各州的县议会和董事会写字台董事会。内幕,董事、董事会盟员及董事会写字台接纳使均衡Ti,依据互插主力队员。

该法案必不可少的事物由合伙大会送交。

七、9票、0票、0票弃权考察并经过了公司《2014年最重要的地区议论全文》及《2014年最重要的地区议论机身》的提议。

格外地公报

对沙河产业界均摊有限董事会

二、4月14日秒十二

附件:个别的简历

陈勇,男,汉族,1970年1月支持的,中共党员,1991年7月卒业于安徽大学人员,1994年7月硕士卒业于奇纳中国人民大学人员。作为深圳特性开展(成环形)总书记员、国贸开展公司执行遗产设法对付人的职责设法对付人、吉发仓库公司执行遗产设法对付人的职责设法对付人和总公司 总公司资产部设法对付人;深圳沙河产业界(成环形)股份有限公司资产部设法对付人、执行遗产设法对付人的职责设法对付人店员和写字台沙河旅客招待所分院;副总统、执行遗产设法对付人的职责设法对付人、对第七届董事会董事长。不容纳股票上市的公司的均摊,无奇纳保密的人的监督设法对付委任和以此类推互插学科。

温毅,男,汉族,1962年7月支持的,中共党员,以为生学历。武汉工程大学人员的党委副书记员、系党总支副书记员;深圳沙河工贸开展公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人;深圳沙河联发科技产业界股份有限公司执行遗产设法对付人的职责设法对付人;深圳沙河产业界(成环形)股份有限公司人事部设法对付人、概括问询处理事、执行遗产设法对付人的职责设法对付人店员、财产管保资产设法对付、经纪设法对付部设法对付人;新乡市深业租房子股份有限公司沙河产业均摊股份有限公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人董事长、执行遗产设法对付人的职责设法对付人、董事会董事。不容纳股票上市的公司的均摊,无奇纳保密的人的监督设法对付委任和以此类推互插学科。

姚明华雄,男,汉族,1962年8月支持的,大学人员本科学历,优级策划,民族登记监督的行为、过程或作用策划,冶金产业部长沙设计以为院忙于,作为一专业的指挥,惠阳广东城建与设计以为生,作为一安排策划。历任深圳中侨特性工程监督的行为、过程或作用公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人兼总策划;深圳中侨特性开展股份有限公司总策划;深圳建明白道理的监督的行为、过程或作用股份有限公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人;沙河产业界均摊股份有限公司总策划、副执行遗产设法对付人的职责设法对付人。不容纳股票上市的公司的均摊,无奇纳保密的人的监督设法对付委任和以此类推互插学科。

魏孔尧,男,汉族,1958年4月支持的,两年制专科学校学历,优级记述师,中共党员。历任辽宁本溪市基本肉体美工程兵00036司令部保镳班班长;上海 00039司令部司务长;深圳秒体格工程企业记述师兼开采公司财务设法对付人;深圳肉体美成环形公司计财处副局长;深圳肉体美投资额用桩区分公司副总统记述师;深圳沙河产业界(成环形)股份有限公司总记述师,总会计部门设法对付人、均摊股份有限公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人、财务总监。不容纳股票上市的公司的均摊,无奇纳保密的人的监督设法对付委任和以此类推互插学科。

赵忠,男,汉族,1972年11月支持的,中共党员,位于湖北省会武汉人员以为生。他在江苏海陆锅炉成环形任务了两年,两年来,深圳委,深圳沙河产业界公司人事部副设法对付人、设法对付人、概括问询处理事兼沙河产业界均摊股份有限公司工会主席及问询处理事;长沙深业置业股份有限公司常务副执行遗产设法对付人的职责设法对付人、中西部及东部各州的县议会主席;新乡市房的立、执行遗产设法对付人的职责设法对付人、沙河产业均摊股份有限公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人董事长。不容纳股票上市的公司的均摊,无奇纳保密的人的监督设法对付委任和以此类推互插学科。

徐美平,男,汉族,1963年11月支持的,退职以为生,优级策划,一级修建师。在奇纳体格西北设计以为院忙于设计任务,历任奇纳体格西北设计以为院深圳院素养室理事;沙河产业界均摊股份有限公司技术部次官;长沙深业置业股份有限公司总策划、副执行遗产设法对付人的职责设法对付人、执行遗产设法对付人的职责设法对付人、沙河产业均摊股份有限公司副执行遗产设法对付人的职责设法对付人董事长。不容纳股票上市的公司的均摊,无奇纳保密的人的监督设法对付委任和以此类推互插学科。

王凡,男,汉族,1972年支持的,武汉大学人员硕士。历任中侨产业界(成环形)均摊股份有限公司股证事务代表;1999年8月至2001年3月任华源产业界(成环形)均摊有限董事会写字台,2001年3月迄今任本董事会写字台。不容纳股票上市的公司的均摊,无奇纳保密的人的监督设法对付委任和以此类推互插学科。

的股本密码:000014 关照的保密的:沙河的股本 公报号:

沙河产业界均摊股份有限公司

对董事会、中西部及东部各州的县议会降神会后果,第八个届最重要的

本公司及董事会、监事、设法对付人员以誓言约束所宣布参加竞选的数据真实、精确、直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性送交或杰出的投下。

沙河产业界均摊股份有限公司第八个届中西部及东部各州的县议会基本的降神会告诉于2014年4月11日区别以专人服务性的、发送电子邮件或描写,降神会于2014年4月22日午前11:30在深圳南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司降神会室召集。3个别的可能开票给中西部及东部各州的县议会。,3监事实践开票,由董事长杨建大修饰掌管了降神会,中西部及东部各州的县议会。降神会召集、在依互插法度、行政规章、必不可少的事物使用的和《公司条例》的主力队员。降神会考察并经过了以下提议:

一、3票、0票、0票弃权考察并经过了董事会主席的选出

适合选出杨建大修饰第八个届董事会董事长,任期三年,从预定到超出席的董事会截止日期。

二、3票、0票、0票弃权考察并经过了公司《2014年最重要的地区议论全文》及《2014年最重要的地区议论机身》的提议。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和考察沙河产业界均摊股份有限公司2014年最重要的地区议论的顺序适合法度、该行政规章的主力队员和奇纳证监会,该议论是真实的、精确、彻底地映出股票上市的公司的实践命运,不在虚伪记载、给错误的劝告性送交或杰出的投下。

格外地公报

沙河产业界均摊股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二、4月14日秒十二

沙河产业均摊股份有限公司

对孤独建议优级设法对付人员的指派

依据执行发展孤独董事惯例的我、《深圳保密的市所的股本上市主力队员》及《沙河产业界均摊股份有限公司条例》的使担忧主力队员,作为沙河产业界均摊股份有限公司的孤独董事,对大约公司第八个届董事会基本的降神会考察紧密结合Wen Yi修饰为执行遗产设法对付人的职责设法对付人,紧密结合姚明华雄修饰、魏孔耀修饰、赵中修饰、徐美平修饰是副执行遗产设法对付人的职责设法对付人,紧密结合魏孔耀修饰为财务总监,王凡修饰被指派为写字台理事开具账单FO

1.依据Wen Yi修饰、姚明华雄修饰、魏孔耀修饰、赵中修饰、徐美平修饰、王凡修饰的个别的简历、任务业绩等。,以为上述的优级设法对付人员适合《公司条例》及《公司条例》使担忧优级设法对付人员供职资历的主力队员。

2.紧密结合Wen Yi修饰为执行遗产设法对付人的职责设法对付人,紧密结合姚明华雄修饰、魏孔耀修饰、赵中修饰、徐美平修饰是副执行遗产设法对付人的职责设法对付人,紧密结合魏孔耀修饰为财务总监,紧密结合王凡修饰为董事会写字台的顺序适合《公司条例》等法度法规和《公司条例》的使担忧主力队员。

孤独董事:重的同、范值清、张方良

二、4月14日秒十二

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